Mohon dicatat:

Negara Anda diidentifikasi sebagai Amerika Serikat

LiteFinance Global LLC tidak menyediakan layanan broker di negara Anda.

Dengan tetap berada di situs web http://178.248.238.94, Anda mengonfirmasi bahwa akses ke semua program dan layanan diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tanpa penawaran pendaftaran.

Tetap di LiteFinance Global LLC situs

Kebijakan AML dan KYC

Pencucian uang adalah mengubah uang atau instrumen moneter lainnya yang diperoleh dari aktivitas ilegal (penipuan, korupsi, terorisme, dll.) menjadi uang atau investasi yang tampak sah sehingga sumber ilegalnya tidak dapat dilacak.

Apabila klien, agen, atau karyawan LiteFinance melakukan upaya pencucian uang, LiteFinance akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah keadaan di atas dan kemungkinan konsekuensinya sesuai dengan hukum domestik dan internasional.

Prosedur anti pencucian uang LiteFinance

LiteFinance secara ketat mengikuti ketentuan kebijakan anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme (AML/KYC). Untuk membantu pemerintah memerangi ancaman pencucian uang dan pendanaan kegiatan teroris di seluruh dunia, semua organisasi keuangan berkomitmen untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menyimpan data identitas pemegang rekening. Untuk tujuan tersebut, LiteFinance telah menyiapkan sistem elektronik yang sangat canggih untuk melawan pencucian uang. Sistem ini mendokumentasikan dan memverifikasi data identifikasi klien dan melacak catatan rinci semua transaksi.

Sebagai bagian dari program anti pencucian uang, LiteFinance mengikuti prosedur yang dijelaskan di bawah:

Identifikasi Klien

Untuk tujuan mematuhi undang-undang anti pencucian uang, LiteFinance membutuhkan dua dokumen yang berbeda untuk memverifikasi identitas pelanggan. Dokumen pertama kita butuhkan adalah yang dikeluarkan pemerintah, mengidentifikasi dokumen hukum dengan gambar pelanggan di atasnya. Ini mungkin sebuah paspor, izin yang dikeluarkan pemerintah, SIM(untuk negara-negara di mana SIM adalah dokumen identifikasi primer) atau KTP setempat (tidak ada akses kartu perusahaan). Dokumen kedua kami butuhkan adalah tagihan dengan nama sendiri pelanggan dan alamat yang sebenarnya di atasnya diterbitkan 3 bulan yang lalu di awal. Dan mungkin dibutuhkan sebuah tagihan utilitas, pernyataan bank, surat pernyataan, atau dokumen lainnya dengan nama pelanggan dan alamat dari sebuah organisasi yang diakui secara internasional.

Untuk melakukan penyetoran menggunakan kartu bank, klien diminta untuk menyerahkan salinan berwarna ukuran penuh dari sisi depan dan belakang kartu bank mereka dalam waktu dua hari. Jika klien menolak untuk memberikan salinan tersebut tepat waktu, akun perdagangannya akan diblokir, dan uang akan kembali ke kartu. Sisi depan kartu bank harus mencantumkan enam digit pertama dan empat digit terakhir nomor kartu, serta nama pemegang dan tanggal kedaluwarsa. Bagian belakang kartu harus ditandatangani. Kode CVC\CVV harus tercakup. Menurut aturan VISA dan Mastercard, tanda tangan pemegang harus ditempatkan di kolom tanda tangan di bagian belakang kartu. Jika kartu tidak memiliki nama pemegang atau kartu virtual digunakan, klien diminta untuk memberikan screenshot profil mereka dengan bank atau laporan mutasi bank yang menunjukkan nomor kartu dan nama pemegang.

Untuk mengubah nomor telepon yang terkait dengan Profil Klien, Klien diminta untuk memberikan dokumen yang mengkonfirmasikan kepemilikan nomor telepon baru (perjanjian dengan penyedia layanan telepon seluler) dan foto ID yang ada di samping wajah Klien. Data pribadi Klien sama dengan kedua dokumen tersebut.

Klien harus mengirimkan informasi identifikasi terkini dan segera memberi tahu LiteFinance jika ada perubahan pada informasi identifikasi mereka.

Semua dokumen harus dalam bahasa Inggris atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah resmi; terjemahannya harus dicap dan ditandatangani oleh penerjemah dan dikirim bersama dengan dokumen asli yang secara jelas menunjukkan foto klien.

Pelacakan dan Dokumentasi

LiteFinance memantau secara menyeluruh aktivitas/transaksi mencurigakan dan melaporkan aktivitas tersebut kepada pihak yang berwenang tepat waktu. Kerangka hukum internasional melindungi penyedia informasi tersebut.

Tidak ada penyelesaian tunai

LiteFinance tidak menerima setoran tunai, penarikan, dan pembayaran tunai lainnya dalam keadaan apa pun untuk meminimalkan risiko pencucian uang dan pendanaan teroris.

Pemantauan PEP

Klien berjanji untuk menyatakan status PEP (politically exposed person) dengan mencentang bidang yang sesuai di bagian Verifikasi Profil Klien mereka dan memberikan salinan dokumen yang mengonfirmasi status tersebut dan menunjukkan asal dana yang digunakan untuk melakukan deposit. Politically exposed person berarti orang perseorangan yang sedang atau yang telah dipercayakan dengan fungsi-fungsi publik yang menonjol dan termasuk yang berikut:

a) kepala Negara, kepala pemerintahan, menteri, dan wakil atau asisten menteri;

b) anggota parlemen atau badan legislatif serupa;

c) anggota badan pengurus partai politik;

d) anggota mahkamah agung, mahkamah konstitusi atau badan peradilan tingkat tinggi lainnya, yang putusannya tidak dapat diajukan banding lebih lanjut, kecuali dalam keadaan luar biasa;

e) anggota pengadilan auditor atau dewan bank sentral;

f) duta besar, diplomat dan perwira tinggi di angkatan bersenjata;

g) anggota badan administrasi, kepengurusan atau pengawasan badan usaha milik negara;

h) direktur, wakil direktur dan anggota dewan atau fungsi yang setara.

i) walikota.

Tidak ada fungsi publik sebagaimana dimaksud dalam poin (a) sampai (i) yang harus dipahami sebagai meliputi pejabat menengah atau lebih junior.

Anggota keluarga antara lain sebagai berikut:

a) pasangan, atau orang yang dianggap setara dengan pasangan, dari politically exposed person;

b) anak-anak dan pasangan mereka, atau orang-orang yang dianggap setara dengan pasangan, dari politically exposed person;

c) orang tua dari politically exposed person.

Orang yang dikenal sebagai rekan dekat berarti:

a) orang perseorangan yang diketahui memiliki kepemilikan manfaat bersama atas badan hukum atau pengaturan hukum, atau hubungan bisnis dekat lainnya, dengan politically exposed person;

b) orang perseorangan yang memiliki kepemilikan manfaat tunggal dari suatu badan hukum atau pengaturan hukum yang diketahui telah dibentuk untuk keuntungan de facto dari politically exposed person.

Perusahaan secara hukum berkewajiban untuk menolak layanan dan mengembalikan uang jika politically exposed person (PEP) tidak memberikan dokumen yang menjelaskan asal-usul dana simpanan. Perusahaan menyanggupi untuk mengulang identifikasi status PEP yang telah dikonfirmasi setiap tahun untuk memperbaharui data.

Penolakan untuk memproses transaksi mencurigakan

LiteFinance berhak menolak transaksi pada tahap apa pun jika, menurut pendapat LiteFinance, transaksi tersebut mungkin terkait dengan pencucian uang atau aktivitas kriminal. LiteFinance tidak berkewajiban berdasarkan hukum internasional untuk memberi tahu klien bahwa aktivitas mereka telah dilaporkan mencurigakan kepada pihak yang berwenang.

Pembaruan sistem

LiteFinance secara rutin memperbarui sistem elektroniknya untuk memverifikasi transaksi dan data identifikasi klien sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penyimpanan data

Setelah menutup akses ke profil klien, akun trading klien di situs web atau aplikasi seluler, dan platform trading, data berikut akan disimpan selama 5 tahun:

Untuk Klien individu

Informasi pribadi:

Informasi keuangan:

Foto dan video:

Untuk Klien berbadan hukum

Informasi pendaftaran:

Informasi keuangan:

Foto dan video:

Kebijakan Pembayaran - Deposit dan Penarikan

Perlu diketahui bahwa tagihan ke sistem pembayaran Skrill dan kartu bank dilarang. Untuk melakukan penarikan dari rekening perdagangan ke salah satu sistem ini, permintaan koresponden harus dikirim melalui Kabinet Klien. Uang akan dimuat ke dalam dompet dalam waktu 3 hari kerja. Jika uang telah hilang ketika trading, tidak dapat diganti dengan cara tagihan balik. Silakan baca risiko sebelum Anda memulai trading: http://178.248.238.94/riskdisclosure/.

LiteFinance Global LLC memerlukan semua deposit datang dari pengirim, yang namanya cocok dengan nama pelanggan pada catatan Perusahaan. Pembayaran pihak ketiga tidak diterima.

Adapun penarikan, uang dapat ditarik dari rekening yang sama dan dengan cara yang sama itu diterima. Untuk penarikan di mana nama penerima hadir, nama harus sama persis dengan nama pelanggan dalam catatan kami. Jika deposit dilakukan melalui transfer, dana dapat ditarik hanya melalui transfer ke bank yang sama dan ke rekening yang sama dari mana ia berasal. Jika deposit dilakukan dengan cara transfer mata uang elektronik, dana dapat ditarik hanya dengan cara transfer mata uang elektronik melalui sistem yang sama dan ke rekening yang sama dari mana ia berasal.

Untuk mematuhi prosedur AML, penarikan dana harus dilakukan hanya dalam mata uang yang sama dengan yang digunakan untuk melakukan deposit.

Ketika kartu bank digunakan untuk menarik dana, kami meminta profil klien (ID, nomor telepon, email, dan alamat) terverifikasi sepenuhnya sehingga persyaratan pusat pemrosesan pembayaran dapat diperhatikan.

Saat mata uang kripto digunakan untuk menarik dana, kami mewajibkan profil klien (ID, nomor telepon, email, dan alamat) terverifikasi sepenuhnya untuk pembayaran yang aman dan perlindungan dana klien.

Kami bertindak dengan pengujian tuntas dan memeriksa pengguna melalui basis data besar menggunakan Refinitiv World-Check. Basis data berisi daftar utama sanksi dan serangan teroris. Dengan demikian, kami dapat menjamin bahwa orang yang tidak jujur tidak memiliki akses ke platform kami.

LiteFinance berhak merevisi program anti pencucian uang ini kapan saja dan atas kebijakannya sendiri tanpa memberi tahu klien. Klien, karyawan, agen, dan pihak terkait lainnya bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan program AML.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan hubungi kami melalui e-mail:

Ikuti kami di jejaring sosial!
Live chat
Meninggalkan umpan balik
Live Chat