Crypto Pump and Dump: Bagaimana Menghindari Skema Penipuan?

2024.04.09 2024.04.09 Crypto Pump and Dump: Bagaimana Menghindari Skema Penipuan?

Oleg Tkachenkohttp://178.248.238.94/blog/authors/oleg-tkachenko/

Strategi Pump & Dump muncul jauh sebelum mata uang kripto. Agaknya, itu berasal dari pasar saham. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa penyelenggara skema pump and dump memilih aset yang likuid rendah dengan biaya yang rendah secara konsisten dan secara artifisial mempercepat harga, sehingga mencapai puncaknya. Ada yang menganggapnya scam, ada pula yang justru ikut ambil bagian dan menikmati keseruannya. Pada artikel ini, kami akan menjelaskan cara pembuatan pump, cara mengenali pump menggunakan contoh, dan cara TRADER dapat menghasilkan uang dari pump tersebut.

Poin-poin penting

• Artikel ini membahas konsep strategi Pump & Dump dalam konteks mata uang kripto. Strategi ini secara artifisial meningkatkan nilai suatu aset (biasanya mata uang kripto bernilai rendah) untuk menjualnya dengan harga setinggi mungkin. Hal ini dapat dilaksanakan baik melalui penanaman modal yang besar atau melalui kesepakatan di antara sekelompok penyelenggara.

• Strategi ini dapat diperoleh jika seseorang dapat mengakses informasi orang dalam, melakukan transaksi dengan cepat, atau bertindak sebagai penyelenggara. Namun, risikonya cukup besar, dan disarankan untuk berhati-hati saat menemukan strategi tersebut, yang mungkin melibatkan lonjakan harga yang tidak normal, manipulasi oleh bot, atau informasi yang menyesatkan dari sumber yang tidak dapat diandalkan.

• Artikel ini lebih lanjut memberikan tips tentang cara menghindari menjadi korban strategi ini, seperti meneliti daftar koin, menganalisis startup dan grafik harga, dan menghindari saham penny. Penggunaan bot trading juga disebutkan, mengingat kemampuannya untuk melakukan transaksi dengan cepat. Meskipun berpotensi menguntungkan, strategi Pump & Dump dianggap tidak etis karena sifatnya yang manipulatif, meskipun strategi ini tidak secara eksplisit ilegal di pasar mata uang kripto yang sebagian besar tidak diatur.

• Artikel ini diakhiri dengan mengklarifikasi bahwa mata uang kripto seperti Bitcoin dan XRP biasanya tidak tunduk pada strategi Pump & Dump karena perilaku pasarnya dan besarnya modal yang diperlukan untuk manipulasi.

Apa itu Pump and Dump?

Mata uang kripto adalah jenis aset digital yang relatif baru, namun jumlah strategi yang diciptakan untuk mata uang kripto sudah sangat mengesankan. Pendekatan trading dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

• Yang berdasarkan analisa teknikal: trading berdasarkan pola, level support dan resistance, Fibonacci.

• Yang berdasarkan analisis fundamental: perdagangan pada awal dan akhir fork, berdasarkan berita dari pengembang.

• Yang berdasarkan psikologi: berdagang dengan memahami prinsip-prinsip tindakan pelaku pasar (“hamster”, “whale”).

Skema Pump & Dump dapat digolongkan sebagai jenis strategi ketiga, namun lebih baik jika disebut sebagai kategori tersendiri. Banyak yang menganggapnya scam - di Internet Anda dapat menemukan definisi "penipuan pump and dump". Iya, tapi siapa bilang Anda tidak bisa ikut serta?

Pump & Dump adalah strategi yang dibangun di atas pertumbuhan tajam buatan mata uang kripto karena tindakan terkoordinasi dari para peserta, yang diikuti dengan jatuhnya harga.

Skema Pump & Dump dapat dibandingkan dengan hype - skema ini juga merupakan piramida, tetapi hal ini tidak mengurangi jumlah orang yang ingin berpartisipasi di dalamnya. Ini semua tentang kegembiraan, yang membuat para trader mendapatkan kesenangan yang tidak kalah pentingnya dengan kesepakatan yang sukses. Memang benar, uang tidak selalu menjadi tujuan - trading bisa menjadi hal yang menyenangkan dan terkadang emosi yang dialami jauh lebih berharga daripada uang.

Bagaimana Cara Kerja Skema Crypto Pump dan Dump?

Penyelenggara (kumpulan penyelenggara) melakukan segala upaya untuk mempopulerkan token. Dalam beberapa hari, harga naik 100% atau lebih. Kemudian penyelenggara mengumpulkan keuntungan setelah menjual koinnya.

Secara teoritis, skema ini disusun sebagai berikut:

• Penyelenggara pump (orang atau kelompok) memilih aset. Ini seharusnya merupakan mata uang kripto yang relatif tidak dikenal dengan tren sideway yang stabil, yang berarti investor kripto tidak tertarik padanya. Koin tersebut seharusnya berharga beberapa sen dan jauh dari yang teratas, tetapi memiliki legenda yang menarik di belakangnya. Paling sering, token yang kurang dikenal dipilih untuk penipuan dump.

• Koin dibeli dalam jumlah kecil - sehingga tidak ada pertumbuhan prematur. Pada saat yang sama, latar belakang berita terbentuk di media dan forum. Penyelenggara juga terlibat dalam periklanan aktif - mereka memuji mata uang kripto, memprediksi kesuksesannya di masa depan, dan menarik lebih banyak peserta untuk membeli.

• Pada awal pump, penyelenggara bergabung dalam bentuk insider trading dan berinvestasi pada aset sehingga harganya naik. Dihangatkan oleh latar belakang informasi, trader membeli koin, harganya semakin meningkat - permintaan untuk investasi kripto meningkat.

• Pada puncak gelombang pump pertama, penyelenggara memenuhi sebagian permintaan “hamster” dan menjual sejumlah besar aset kripto. Harga bergerak turun.

• Penyelenggara membiarkan harga turun ke tingkat yang secara psikologis dapat diterima dan membeli koin tersebut lagi, sehingga memicu gelombang pertumbuhan kedua. Trader melihat pertumbuhan dan berpikir bahwa ada koreksi yang memberikan janji palsu.

• Gelombang kedua biasanya lebih tinggi dari gelombang pertama dan pada puncaknya penyelenggara benar-benar keluar dari pasar. Namun besaran gelombangnya tergantung dari pihak penyelenggara sendiri.

Ini adalah contoh penipuan Pump & Dump yang tersembunyi ketika hanya penyelenggara yang mengetahui pertumbuhannya. Peserta lainnya hanya dimanfaatkan, jadi berhati-hatilah jika Anda melihat pujian yang tidak masuk akal terhadap beberapa koin yang kurang dikenal, agar tidak menjadi peserta dalam manipulasi semacam ini.

Komunitas kripto di Internet penuh dengan iklan untuk obrolan dan grup yang menawarkan target menarik untuk bersatu, menciptakan pump, dan mendapatkan lebih banyak uang. Penyelenggara channel Telegram tersebut menggunakan kekuatan puluhan ribu peserta dan sering kali memperoleh penghasilan tidak hanya dari strategi Pump & Dump, tetapi juga dari akses berbayar ke obrolan eksklusif pribadi mereka.

Skema Pump and Dump dianggap di pasar saham Wall Street (di sinilah strategi ini muncul) sebagai penipuan, tetapi hal ini masih bisa diperdebatkan. Setiap broker memperingatkan trader tentang potensi risiko kehilangan deposit, dan setiap trader menerimanya. Pedagang seperti itu didorong oleh keinginan untuk mendapatkan uang dengan mudah, tetapi mereka tidak melakukan analisis pasar secara rinci dan kurang pengetahuan. Mereka kehilangan uang semata-mata karena keserakahan, jadi siapa yang harus disalahkan? Selain itu, sebagian besar peserta pump mengetahui apa saja yang mereka geluti.

Contoh Pump dan Dump

Secara teori, pump harus memiliki penyelenggara yang mengkoordinasikan kelompok pump dan dump serta memberikan informasi yang diperlukan. Namun ada beberapa contoh pump spontan, yang “tanpa disadari” penyelenggaranya adalah orang-orang media. Pump semacam itu bisa disebut "tidak disengaja" karena tidak mungkin membuktikan niatnya. Selain itu, semua orang memahami bahwa orang-orang terkenal tidak memerlukan pump - tidak ada gunanya bagi mereka untuk mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Namun satu fakta yang tidak dapat disangkal: beberapa kata saja sudah cukup untuk memompa aset kripto yang tidak populer. Beberapa contoh pump yang konsisten dan “media” dalam ruang mata uang kripto dibahas di bawah ini.

1. E-coins

Contoh menarik dari pump and dump adalah insiden E-coin. Pada tanggal 6 Februari 2018, harga mata uang kripto yang kurang dikenal ini naik sebesar 4.742%. Startup cryptocurrency hanya membutuhkan satu hari untuk masuk ke TOP-100 dari tempat terakhir di TOP-500 dalam hal kapitalisasi, dan bahkan masuk ke TOP-20.

Menarik untuk dicatat, saat itu pasar cryptocurrency sedang mengalami stagnasi. Bitcoin bahkan menguji zona support, jatuh di bawah $6.000. Jadi mengapa orang mau berinvestasi besar-besaran pada proyek yang tidak menarik seperti itu?

Hampir tidak ada informasi mengenai koin ini, belum lagi minat dari investor kripto. Yang terakhir ini dikonfirmasi oleh jadwal yang hampir datar untuk tahun 2017 - bahkan selama periode lonjakan kuat di pasar mata uang kripto sejak musim semi 2017, tidak ada yang peduli dengan E-Coin.

2. Quark 

Ini adalah contoh yang bagus dari pump dua gelombang.

Proyek itu sendiri kurang menarik bagi siapa pun. Ini seharusnya merupakan analog lain dari Bitcoin, tetapi investor dengan cepat melupakannya, sebagaimana dibuktikan oleh grafik harga. Pertumbuhan pada bulan Januari 2018 bukanlah sebuah pump.

3. U.Cash 

Ini tidak terlalu menarik, namun contoh ini layak untuk disebutkan - sifat grafik dan psikologi trader di sini identik.

Mata uang kripto yang tidak dikenal ini muncul kurang dari sebulan yang lalu, dan seperti yang sering terjadi pada startup, pada awalnya ia tumbuh secara aktif (usaha calo untuk memanfaatkan hype seputar proyek baru). Kemudian harga jatuh, dan gelombang pump kedua menyusul. Biasanya, setelah resesi pertama, proyek tersebut tidak lagi menarik bagi siapa pun. Di sini kita dapat mengatakan dengan pasti: seseorang (kemungkinan besar pengembang) menerapkan taktik Pump & Dump. Setelah gelombang kedua, nilai koin turun, mencapai harga yang lebih rendah — hal ini cukup dapat diprediksi.

4. Kekuatan perkataan Elon Musk

Elon Musk telah berulang kali membuktikan pengaruhnya terhadap pasar cryptocurrency. Tetapi jika perubahan harga lokal BTC atau DOGE lebih merupakan reaksi mendasar terhadap pengumuman Musk mengenai koin-koin ini, contoh berikut tidak dapat dijelaskan selain dengan “pump”.

• Santa Floki (HOHOHO). Pada akhir Desember 2021, Elon Musk mengunggah foto selfie bersama anak anjingnya bernama Floki yang ia kenakan dengan kostum Tahun Baru. Sulit untuk mengatakan bagaimana pengguna dapat mengaitkan HOHOHO dengan fakta ini, tetapi mata uang kripto senilai 0.00000065 USD tumbuh lebih dari 5.000% dalam beberapa jam. Dan itu runtuh dengan cepat. Beberapa bulan kemudian, proyek tersebut dihapus sepenuhnya dari daftar, tetapi seseorang berhasil menghasilkan banyak uang darinya. Ini adalah salah satu contoh bagus dari insiden “pump and dump” kripto.

Perlu dicatat bahwa anak anjing Elon Musk bertindak sebagai 'penggerak pump' beberapa kali. Pada bulan September 2021, kemunculannya di keluarga miliarder menyebabkan pemompaan mata uang kripto secara spontan sebesar 1.300% dari koin Shiba Floki (FLOKI). Nama anak anjing ini ditemukan pada bulan Juli lalu, jadi kenaikan harga koin yang begitu cepat dengan peringkat di bawah 2000 tidak mungkin dikaitkan dengan keinginan Musk untuk menghasilkan uang.

• VikingsChain, Viking Swap, dan Space Viking juga merupakan contoh terkenal dari pump and dump mata uang kripto. Pada awal November 2021, koin-koin ini masing-masing naik sekitar 350%, 3.700%, dan 600% setelah Musk memposting beberapa tweet tentang Moon dan Viking. Elon berpendapat bahwa bangsa Vikinglah yang pertama kali mendarat di bulan. Apakah dia ada hubungannya dengan koin-koin ini? Tidak ada bukti mengenai hal itu. Namun, koin-koin tersebut, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Moon atau Mask, telah meningkat tajam dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya.

Jangan bingung antara insiden Pump and Dump kripto dengan volatilitas alami. Mari kita amati contoh cryptocurrency TRON agar Anda dapat melihat perbedaannya.

Pada pandangan pertama, kita melihat pump yang jelas di sini, tetapi sebenarnya tidak. Harap diperhatikan: koin ini berada di TOP-20 dalam hal kapitalisasi. Untuk memompa token seperti itu, yaitu untuk mempengaruhi nilai mata uang kripto, Anda memerlukan banyak uang, dan investor institusi (“whale” - pertukaran mata uang kripto, kumpulan penambangan) bekerja sesuai dengan skema yang sangat berbeda.

Dan poin kedua: pertumbuhan koin ini bertepatan dengan tren naik di seluruh pasar mata uang kripto, yang kapitalisasinya pada awal Januari melebihi $850 miliar.

Di bawah ini, ada satu lagi contoh bagaimana harga melonjak setelah pernyataan orang-orang terkenal, tetapi ini adalah pertumbuhan yang wajar dan bukan pertumbuhan yang spontan.

Pada akhir Oktober 2021, Mark Zuckerberg mengumumkan rebranding Facebook Corporation menjadi Meta dengan perubahan yang sesuai dalam strategi pengembangan perusahaan. Segmen Metaverse dipilih sebagai tujuan utama: mereka mulai membangun metaverse berdasarkan teknologi virtual dan augmented reality.

Startup serupa dengan skala lebih kecil sudah ada, terutama di dunia cryptocurrency. Pengguna Crypto metaverse membeli dan menjual tanah virtual yang ditautkan ke token NFT dan bahkan menerbitkan hipotek untuk tanah tersebut. Masuk akal jika beberapa koin gratis terkait metaverse segera memperoleh nilai dan harganya meningkat: Decentraland (MANA), Sandbox (SAND), Metaverse Miner (META), Metaverse (ESP), dan MetaverseX.

Bandingkan kedua grafik tersebut. MANA:

Decentraland adalah salah satu pemimpin di segmen metaverse. Setelah popularitas startup meningkat tajam, terjadi koreksi. Namun bahkan setelah beberapa bulan, harga belum kembali ke level sebelumnya. Oleh karena itu, kita tidak berbicara tentang pump di sini.

Metaverse Miner (META):

Kita melihat pump yang jelas di sini: kenaikan tajam diikuti dengan penurunan cepat di bawah posisi semula. Metaverse Miner adalah koin "junk" yang tidak diketahui, pertumbuhan nilainya adalah konsekuensi dari hype umum gelombang metaverse, yang berlalu relatif cepat.

Kedua grafik ini menunjukkan bahwa faktor fundamental yang sama dapat menyebabkan pertumbuhan harga mata uang kripto yang menjanjikan dan pump. Dalam kasus pertama, investor jangka panjang dapat memperoleh penghasilan, dan dalam kasus kedua, ia akan kehilangan uangnya dengan probabilitas 100% (kecuali ia berhasil menarik uang sebelum pembuangan mata uang kripto).

Fitur Pump & Dump

Mengidentifikasi skema Pump & Dump relatif sederhana: lonjakan harga tidak memiliki alasan mendasar dan tidak sinkron dengan tren pasar mata uang kripto secara umum. Investor jangka panjang tidak tertarik pada proyek dengan kapitalisasi puluhan ribu USD; jadi startup ini adalah yang paling menarik bagi para pumper.

Fitur Pump:

• lonjakan harga yang tajam dan banyak permintaan tanpa alasan mendasar yang signifikan;

• harga tumbuh di satu platform, tanpa kenaikan di bursa lain;

• iklan dan tip untuk membeli cryptocurrency di obrolan Internet, forum, dan komunitas sosial.

Penting untuk melihat perbedaan antara pump dan lonjakan harga sebagai akibat dari faktor fundamental:

• Pump menargetkan koin bebas “junk” yang bernilai kurang dari satu sen — koin tersebut berada di luar peringkat 1000 Teratas CoinMarketCap. Sulit untuk memompa koin yang bernilai bahkan beberapa dolar — lebih banyak uang harus digunakan untuk mempengaruhi harga secara signifikan.

• Setiap kenaikan harga yang mendasar didasarkan pada logika tertentu. Investor membeli aset bukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan cepat - mereka melihat dasar untuk pengembangan lebih lanjut dan potensi manfaat bagi pengguna.

• Selama pump, harga bisa melonjak 300-500% atau lebih dalam beberapa jam. Pertumbuhan sebesar 1000-3000% dalam skema pump & dump adalah hal yang biasa. Pertumbuhan harga fundamental jarang melebihi 100-200%.

• Setelah lonjakan alami, harga koin selalu berbalik arah. Namun jika menyangkut pump, ia kembali ke level sebelumnya. Selama pertumbuhan fundamental, harga token hanya turun sebagian, dan investor berhasil memperoleh sejumlah keuntungan.

• Skema pump and dump berlangsung selama beberapa jam atau hari. Koreksi setelah pertumbuhan fundamental dapat berlangsung beberapa minggu.

Pump & Dump Terorganisir semakin populer akhir-akhir ini. Hal ini didasarkan pada bahwa setiap orang, yang ingin mengambil bagian dalam proyek ini, bergabung dengan komunitas, di mana penyelenggara berbagi informasi tentang Pump yang akan datang, menyembunyikan hingga saat terakhir, koin apa yang akan dipompa. Platform pertukaran besar tidak melakukan aktivitas ini. Pertama, mereka tidak meminta mata uang kripto kecil (dan sulit untuk memompa mata uang kripto yang besar). Kedua, mereka mencoba membatasi strategi serupa. Namun ada beberapa pengecualian. Misalnya, Bittrex dan Yobit adalah salah satu platform pump terbesar.

Telegram digunakan sebagai pengirim pesan untuk Pump & Dump, karena enkripsi ujung-ke-ujungnya, Telegram memungkinkan pembuatan obrolan dan channel pribadi, memberikan kerahasiaan anggotanya. Komunitas terbesar termasuk Pump Notifier (sekitar 27.000 orang), Komunitas PumpKing (sekitar 14.000 orang), Crypto4Pumps (sekitar 16.700 orang), AltTheWay (sekitar 8.960 anggota). Jumlah peserta grup dapat berubah.

Dalam praktiknya, Pump cryptocurrency terlihat seperti ini:

• penyelenggara skema menginformasikan tentang pertukaran tertentu dan mata uang kripto pada periode waktu yang dijadwalkan. Promotor (peserta skema) segera mulai membeli koin tersebut. Begitulah gelombang Pump pertama muncul. Hal ini didahului dengan berita sederhana, seperti pembaruan dari pengembang situs Web.

• peserta gelombang pertama memikat investor luar-”hamster”, yang mendorong harga lebih tinggi, dan kemudian, mereka membentuk gelombang kedua;

• Segera setelah orang luar memasuki pasar, pengurus kelompok menginformasikan melalui channel tersebut bahwa koin tersebut harus dijual.

Channel-channel Telegram berbagi informasi satu sama lain, karena semakin banyak orang yang mendapat informasi tentang pump berikutnya, semakin sukses pelaksanaannya. Grup pump bisa terbuka dan pribadi, berbayar dan gratis. Saat penyelenggara membeli mata uang kripto terlebih dahulu dan menaikkan nilainya, semuanya bergantung pada hitungan detik. Kelompok berbayar mendapatkan informasi 30 detik lebih awal. Dan pada saat pasar dimasuki oleh anggota grup telegram gratis (mereka bahkan mungkin tidak curiga ada yang berbayar), anggota grup berbayar akan membuang aset digitalnya, dan yang gratis hanya bisa berharap untuk gelombang berikutnya.

Skema Pump & Dump sangat besar. Untuk meluncurkan gelombang, perlu membuka ratusan order dengan sangat cepat; jadi, strateginya telah berubah menjadi perdagangan otomatis. Sebagian besar pekerjaan trader dilakukan oleh bot, seperti Moon Bot, HaasOnline, dan lainnya. Ada juga perangkat lunak khusus, auto clicker, yang menciptakan gambaran volume perdagangan besar melalui banyak pesanan, bernilai uang minimum, dibuka dengan sangat cepat. Kecepatan rata-rata clicker otomatis adalah satu klik per 1-5 detik. Untuk mulai memompa koin senilai $0.001-0.003, seseorang memerlukan 2.5-3 BTC, sehingga trader biasa pun dapat memompa mata uang kripto tersebut. Contoh koin tersebut adalah Sport yang berada di bagian bawah daftar TOP-1500.

Pertukaran mata uang kripto tidak menyukai strategi ini dan berpura-pura menentangnya. Misalnya, Bittrex membatasi aturan untuk menghitung persentase perubahan dalam harga mata uang kripto dan menggandakan ukuran perdagangan minimum. Namun kenyataannya, Pump & Dump memberi mereka komisi dan meningkatkan popularitas mereka. Dan tidak ada jaminan bahwa bursa itu sendiri tidak akan mengambil bagian dalam skema tersebut dan memperoleh keuntungan lebih tinggi dari komisi perdagangan berjangka komoditas. Setidaknya, jumlah pump harian tidak berkurang; bahkan ada modifikasi baru yaitu ICO pump.

Apakah Skema Pump and Dump Ilegal?

Pertanyaan apakah skema pump and dump mematuhi undang-undang masih sangat ambigu karena beberapa alasan:

• Bagaimana cara membuktikan adanya konspirasi investor yang disengaja? Bagaimanapun, lonjakan harga yang mendasar akibat kepanikan investor bukanlah pelanggaran hukum. Sedangkan manipulasinya sendiri.

• Bagaimana cara mengidentifikasi peserta konspirasi? Hal ini mudah dilakukan di pasar pertukaran yang sudah mapan, namun hampir tidak mungkin dilakukan di pasar mata uang kripto anonim.

• Bagaimana dan siapa yang harus bertanggung jawab? Peserta pump cryptocurrency adalah warga negara dari berbagai negara di dunia, tidak mungkin meminta pertanggungjawaban mereka. Secara teoritis, penyelenggara pump dapat dan harus bertanggung jawab. Tapi mereka harus diidentifikasi.

Regulator menganggap skema “Pump & Dump” ilegal, karena harga harus dibentuk secara eksklusif dengan metode pasar, dan tindakan manipulatif apa pun yang dibuat-buat adalah penipuan investor. Namun pada saat yang sama, regulator mengakui bahwa mereka tidak memiliki dasar legislatif yang jelas untuk menekan skema pump and dump dalam mata uang kripto. Status hukum mata uang kripto di beberapa negara belum sepenuhnya ditentukan. Selain itu, regulator tidak memiliki alat efektif yang dapat mempengaruhi peserta pump dan menghentikan kejadian tersebut.

Namun regulator tidak menyerah. Pada Oktober-Desember 2021, ASIC Australia berhasil menyusup ke salah satu channel pump tertutup terbesar. Namun yang bisa mereka lakukan hanyalah menutup channel tersebut dan memperingatkan pesertanya tentang kemungkinan denda dan proses hukum.

Jadi, apa kesimpulannya? Strategi “Crypto pump and dump” untuk mata uang kripto lebih tidak etis daripada ilegal. Jika seorang investor secara sukarela menginvestasikan uangnya dalam nilai aset digital yang meningkat tajam dan tidak punya waktu untuk menarik dana sebelum keruntuhan, dia tidak akan dapat membuktikan fakta penipuan.

Bagaimana Menghindari Pump and Dump Kripto?

Kenaikan harga yang kuat adalah impian banyak investor mata uang kripto, mereka percaya bahwa harga tertinggi baru sepanjang masa akan mengikuti kenaikan tersebut pada tahun 2017 dan 2021. Namun berinvestasi pada kenaikan tajam menempatkan Anda pada risiko masuk ke dalam “pump and dump”, yang selalu berakhir dengan penipuan.

Bagaimana agar tidak menjadi korban skema "pump and dump" kripto dan apa yang perlu diingat saat menganalisis pasar:

• Periksa daftar koin di bursa mata uang kripto teratas dan situs web CoinMarketCap. Pada platform seperti itu, startup menjalani pemeriksaan yang cermat dan potensi penipuan yang jelas tidak termasuk dalam daftar.

• Analisis permulaannya. Ajukan satu pertanyaan sederhana: “Apakah ada alasan nyata atas kenaikan harga?”. Jika sebuah startup adalah salah satu pemimpin di segmennya, pertumbuhan harga dalam berita adalah hal yang logis. Jika sebuah startup hanya memiliki nama yang sesuai dan tidak ada hubungannya dengan berita, maka kenaikan harganya adalah sebuah hal yang luar biasa. Contoh pump and dump diberikan di atas.

• Analisis grafik harga dan peta jalan pengembangan aset. Jika harga mengikuti pergerakan pasar secara umum, maka itu bukanlah pump. Kenaikan harga yang tidak normal, yang tidak didukung oleh alasan informasi apa pun, menjadi alasan untuk diwaspadai.

• Cobalah untuk menghindari koin bernilai sepersekian sen. Beberapa bursa mencoba memikat pedagang dengan menawarkan komisi pertukaran nol. Harganya lebih mudah untuk dimanipulasi.

• Jangan berinvestasi pada saham penny startup yang muncul beberapa bulan lalu. Biasanya, proyek-proyek serius berkembang selama lebih dari satu tahun.

Masalah lain dalam bidang investasi kripto adalah startup “fake”. Jika pemompaan dilakukan oleh penyelenggara yang tidak terkait dengan proyek tersebut, kemungkinan besar mereka akan mempromosikan mata uang kripto palsu. Dalam hal ini, penipu membuat halaman arahan - situs tanpa model teknologi. Mereka menjual token dalam porsi kecil agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ketika harga mata uang kripto naik, penipu menjual paket token utama mereka dan menghilang. Kripto “pump and dump” seperti itu telah terjadi di startup ICO cryptocurrency dan dianggap telah selesai, namun skema penipuan masih terjadi.

Semakin cepat harga suatu altcoin naik, semakin tinggi pula risikonya. Jika Anda tidak ingin mengambil risiko, berinvestasilah pada startup dari TOP-200 CoinMarketCap dan pemimpin industri (DeFi, DEX, GameFi, dll.). Anda juga dapat menemukan proyek yang layak di landasan peluncuran yang sudah mapan, misalnya, coinlist.io, dan menghindari risiko pump and dump mata uang kripto.

Bisakah Orang Menghasilkan Uang dari Cryptocurrency Pump and Dump?

Ya, pump and dump dapat diterapkan di pasar kripto dan Anda dapat memperoleh penghasilan jika memenuhi ketentuan berikut:

• Anda memiliki akses ke channel pribadi yang berisi informasi langsung. Seringkali mereka dibayar karena penyelenggara pump ingin mendapatkan uang. Dengan cara ini Anda dapat menghindari informasi palsu.

• Platform/broker/bursa Anda memiliki kecepatan transfer yang sangat baik. Idealnya, Anda harus menggunakan robot trading. Tugas Anda adalah membeli mata uang kripto secepat mungkin dengan harga terendah saat Anda mendapatkan informasi tentang altcoin mana yang menjadi target pump dan kapan dimulai. Robot yang sama akan memungkinkan Anda menjual aset pada puncak permintaan dari "hamster". Dalam skema pump, mereka yang terlambat memasuki pasar cryptocurrency (pada puncaknya) akan kalah.

• Anda adalah penyelenggara pump.

Jika pump sudah menyala, jangan mencoba menghasilkan uang darinya. Kemungkinan besar, Anda tidak akan punya waktu untuk menghasilkan uang lagi karena aset tersebut dijual secara otomatis dan segera setelah lonjakan harga. Jika Anda sengaja mengambil bagian dalam pump ini, ingatlah: masalah terbesar bagi investor adalah keserakahan. Keinginan untuk menjual suatu aset dengan harga tertinggi berubah menjadi kerugian investasi ketika aset tersebut terdepresiasi.

Oleh karena itu, jika Anda memutuskan untuk berpartisipasi dalam skema pump and dump tersebut, patuhi strategi berikut:

Masuk dengan cepat dengan harga serendah mungkin dan jual 50% aset digital saat harga naik “100% + margin”. Dengan demikian, Anda mengembalikan investasi awal dan, setelah mencapai titik impas, membuang sisa 50% aset sesuai kebijaksanaan Anda.

Bot Pump and Dump

Dalam pump yang terorganisir, kecepatan transaksi sangatlah penting. Robot yang dapat membuka dan menutup banyak posisi dalam beberapa detik, itulah sebabnya mereka biasa digunakan dalam penipuan pump and dump. Margin terbayar karena pergerakan harga seperti longsoran salju. Keuntungan utama dari perdagangan algoritmik adalah kecepatan pengambilan keputusan. Namun robot bisa melakukan kesalahan, itulah sebabnya tingkat risiko dalam perdagangan bot cryptocurrency masih tinggi.

Pump and Dump Cryptocurrency Sendiri

Untuk berpartisipasi dalam pump cryptocurrency, jumlah minimum yang disediakan oleh ketentuan perdagangan (jika ada) sudah cukup. Modal "pumping" terjadi karena banyaknya transaksi dan volumenya. Dan setiap pedagang dapat memberikan kontribusinya pada pump kripto. Meski modal besar memegang peranan utama dalam pump tersebut, pedagang swasta juga bisa ambil bagian di dalamnya. Rahasia utama di sini adalah membeli di awal pump dan menjual dengan cepat sebelum harga mencapai puncaknya. Itu sebabnya kecepatan pemrosesan transaksi sangat penting dalam strategi pump and dump.

Bagaimana cara menyimpan dana Anda selama Pump & Dump

• jangan berinvestasi pada tren yang sedang berkembang. Pump itu menghasilkan keuntungan bagi mereka yang menciptakannya, dan bagi mereka yang berhasil memasukinya pada detik-detik pertama. Ada peluang untuk memperoleh keuntungan selama gelombang kedua, jika ada;

• jangan mendasarkan keputusan Anda selama Pump and Dump di forum, obrolan pertukaran;

• terimalah sebelumnya bahwa Anda dapat kehilangan uang Anda dan melihat Pump & Dump sebagai pertaruhan (walaupun itu tidak akan melindungi uang Anda, tetapi ini akan menghemat hal yang paling penting – saraf dan ketenangan pikiran Anda).

Kesimpulan

Pump & Dump harus dianggap sebagai strategi terpisah, tidak memerlukan pengetahuan analisis teknis dan fundamental. Belum jelas apakah strategi ini bisa disebut penipuan, tapi pihak penyelenggara pasti menang di sini. Mengapa tidak menjadi satu?

Mengingat anonimitas dan kurangnya undang-undang, hal ini tidak dilarang. Objek pump memiliki harga yang stabil, jadi jika skema tersebut gagal, kerugian hanya akan berada pada tingkat margin (koin tidak mungkin turun di bawah titik harga awal). Yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan orang yang siap membeli. Semoga beruntung!